تذكير بالتزامات المهنيين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يتعين على الأشخاص الخاضعين التقيد، على الخصوص، بالالتزامات التالية:
- وضع منظومة داخلية لليقظة، ورصد ومراقبة وتدبير المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
- تعيين مراسل لدى وحدة معالجة المعلومات المالية؛
- تقديم التصريح بالاشتباه لوحدة معالجة المعلومات المالية؛
- العمل على تحيين لوائح الأشخاص والوحدات الذين يتعين تجميد ممتلكاتهم بسبب جريمة إرهابية صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من خلال الاطلاع بانتظام على الموقع المؤسسي لوحدة معالجة المعلومات المالية ؛
- موافاة بنك المغرب ووحدة معالجة المعلومات المالية بجميع الوثائق و/أو المعلومات الضرورية لإنجاز مهامهما.
