المراجع القانونية والتنظيمية
تم تقسيم هذا الركن إلى أربعة أركان فرعية تتضمن على التوالي:
- النصوص القانونية (القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال والقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها)؛
- المراسيم (المرسوم رقم 2.08.572 المتعلق بإحداث وحدة معالجة المعلومات المالية )؛
- قرارات وحدة معالجة المعلومات المالية (القرار عدد 4 المتعلق بالتصريح بالاشتباه وبموافاة وحدة معالجة المعلومات المالية بالمعلومات والقرار عدد 5 المتعلق بتجميد الممتلكات بسبب جريمة إرهابية )؛
- مناشير بنك المغرب (منشور رقم 2-و-2012 يتعلق بواجب اليقظة المفروضة على مؤسسات الائتمان ).
