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Dispositif interne de LBC-FT
En tant que personne assujettie à la législation marocaine de LBC-FT, eu égard à son activité bancaire, BANK AL-MAGHRIB a mis en pl...
Lire la suiteRôle de Bank Al-Maghrib dans le cadre du dispositif LBC-FT
Bank Al-Maghrib est l’autorité de contrôle du secteur bancaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de f...
Lire la suiteCadre institutionnel
Le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) est porté par plusieurs...
Lire la suiteCadre légal et réglementaire
La loi 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux prévoit les obligations en matière de lutte contre le blanchimen...
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